Due Diligence (оценка рисков предприятия)

Главная цель Due Diligence предоставить Клиенту наиболее ПОЛНУЮ ОБЪЕКТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ о реальном финансовом состоянии предприятия и всех рисках, которые могут значительно ухудшить его финансовое состояние.

Задачей Due Diligence является МИНИМИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ по всем составляющим деятельности анализируемой компании.

Due Diligence – это процедура всестороннего анализа и проверки правовых, налоговых, финансовых и других аспектов деятельности компании.

 

Правовой Due Diligence представляет собой экспертизу документов компании, полный правовой анализ ведения хозяйственной деятельности компании за определенный период с анализом всех возможных рисков.  

Правовой Due Diligence включает в себя:

  • Правовой анализ учредительных документов;
  • Правовой анализ формирования уставного капитала, состава участников;
  • Проверку прав на объекты недвижимого имущества, в том числе земельных участков;
  • Проверку законности осуществления хозяйственной деятельности, существенных договоров;
  • Проверку долговых обязательств;
  • Правовой анализ споров с государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами;
  • Проверку прав на объекты интеллектуальной собственности;
  • Соблюдение законодательства в сфере трудовых отношений, охраны труда.

По результатам работ составляется письменный отчет о состоянии правовой сферы деятельности предприятия, в котором будут указаны конкретные операции правового характера в деятельности компании, будут раскрыты наиболее вероятные последствия, предоставлены необходимые и исчерпывающие рекомендации.

 

Финансовый Due Diligence предполагает аналитический обзор и экономический анализ финансовой информации с целью оценки реального финансового состояния компании и имеющихся рисков.

Финансовый Due Diligence включает в себя:

  • Анализ учетной политики и системы бухгалтерского учета;
  • Инвентаризацию ключевых активов;
  • Оценку системы внутреннего контроля;
  • Анализ системы документооборота;
  • Анализ доходов в разрезе сегментов деятельности и основных контрагентов;
  • Диагностика затрат по элементам и в разрезе сегментов деятельности;
  • Анализ статей активов и обязательств;
  • Анализ кредитного портфеля и залогов;
  • Анализ движения денежных средств.

По результатам работ составляется письменный отчет о реальном финансовом состоянии предприятия и рисках, которые могут значительно ухудшить его финансовое положение.

 

Налоговый Due Diligence предполагает анализ наиболее существенных статей налоговой отчетности компании с целью получения информации о системе ведения налогового учета, налоговой нагрузке и оценки имеющихся рисков.

Результаты Налогового Due Diligence призваны не только оценить возможные налоговые риски компании, но и послужить основой для дальнейшего налогового планирования.

Налоговый Due Diligence включает в себя:

  • Диагностику системы налогового учета на предприятии;
  • Анализ первичной и договорной документации компании на соответствие ее требованиям налогового законодательства;
  • Анализ налоговых аспектов в деятельности компании с резидентами и нерезидентами;
  • Анализ операций со связанными лицами;
  • Анализ отражения в налоговом учете нетипичных операций;
  • Анализ правильности начисления налогов и сборов;
  • Оценка рисков потенциального доначисления налоговых обязательств.

По результатам работ составляется письменный отчет о состоянии налогового учета и отчетности компании, существующих рисках. Предоставляются рекомендации по устранению или максимальному снижению выявленных налоговых рисков.

Также можете ознакомиться с услугами по разрешению налоговых споров.

 

 

Работаем
по всей Украине

  • телефоны: +380 66 66 86 333
  • +380 57 717 10 14
  • +380 57 754 46 43
  • +380 98 350-46-50

Рассылка новостей

укажите своё имя

укажите свой e-mail

7 + 0 будет?

Вы спрашивали